Организаторы конвертационного центра «заработали» 31 миллион гривен за три года

Организовал «конверт» 58-летний харьковчанин. Вместе с подельниками он открыл шесть частных предприятий на имена подставных лиц

Подозреваемые маскировали деятельность открытых фирм под легальный бизнес, на текущие счета ЧП перечисляли денежные средства предприятий реального сектора экономики. Потом деньги оказывались на счетах других подконтрольных предприятий и снимались наличными через кассы банковских учреждений.

Как передает пресс-офицер облуправления налоговой милиции Государственной налоговой службы Ирина Бондарь, участники конвертационного центра были задержаны во время получения наличных денег. Во время обысков в офисах и местах проживания подозреваемых в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 358 УК Украины по факту подделки официальных документов, налоговики изъяли 300 тыс. грн. и 7,5 тыс.долл. наличными, а также предположительно фиктивную бухгалтерскую документацию предприятий.

Задержание подозреваемых проводили сотрудники отдела налоговой милиции Западной межрайонной государственной налоговой инспекции Харькова, специалисты управления налоговой милиции и следователи облуправления МВД.

 
4 декабря 2012 г, 11:33
Ксения Бай 
 
 
В связи с обострением общественно-политической обстановки в Украине и резким увеличением попыток оставить на сайте комментарии, которые могут быть расценены как экстремистские, редакция «Объектив» приняла решение временно закрыть пользователям возможность комментировать материалы на сайте и скрыть все уже опубликованные комментарии. Эти функции будут восстановлены после нормализации обстановки. Редакция МГ «Объектив» приносит читателям свои извинения

Комментарии:

  • #19 1 06.12.12, 11:51
     

    Валере в горгазе на всех наручники не терпелось надеть. Вот его мысли и материализовались на него самого. Не суди, да не судим будешь! Тем более ,что на самом шапка уже сгорела.

  • #18 Дулин 06.12.12, 11:46
     

    Ну вот и усе, Михалыч! Карачун тебе! Одевай красные труселя! Жду!

  • #17 Попандопало 05.12.12, 12:14
     

    Теперь ясно почему дома взрываются! Бывшему директору "Харьковгаза" некогда было газом заниматься. Оно и ясно, обналом заниматься ГОРАЗДО приятнее и прибыльнее!

  • #16 1 05.12.12, 11:10
     

    А валерчик со своим аверсом и аркадой многостаночник оказывается! Стахановец!

  • #15 Урфин Джюс 05.12.12, 10:49
     

    "пресс-офицер Ирина Бондарь" - УЖЕ СТРАШНО!!!!

  • #14 опа 05.12.12, 10:46
     

    Развалиться дело!!! Ничего не докажут.

  • #13 Инвизитор Ейзенхорн 05.12.12, 10:27
     

    Это Аверс наверное. Валерчика Безлепкина. Есть и такой.

  • #12 чиновник Откатышев 04.12.12, 23:49
     

    нормального словили дядю. 31 миллион это же большая сумма

  • #11 Рыгианальный лулздец 04.12.12, 23:48
     

    А слабо к Женю Жилина накрыть? :)))))))))))))))

    Ах да, все действующие конверты плоть от крови ментовские :))))))))

  • #10 ми 04.12.12, 20:47
     

    мир спасен...

Загружается...

Новости Украины

Loading...
Loading...

META.новости

Загрузка...
©2007-2024, Медиа группа «Объектив», Харьков

Использование материалов разрешено только при наличии гиперссылки.

Редакция не несет ответственность за сообщения, оставленные посетителями.

По любым вопросам Вы можете связаться с редакцией


мобильная версия сайта

размещение рекламы

подписывайтесь на RSS

«добавляйтесь»
 
free counters