Харьковские налоговики разоблачили схему «теневых» операций с валютой

Работники налоговой милиции Харьковской области совместно с сотрудниками прокуратуры разоблачили мошенников, занимавшихся незаконной деятельностью на финансовом рынке

Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области Андрей Бежанов.

По его словам, в рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212-1 Уголовного кодекса Украины, было установлено, что группа лиц, пользуясь спросом на «теневые» валютно-обменные операции, организовали на территории Харькова и Днепра незаконную финансовую деятельность.

По данным фискалов, двое мужчин - организаторов схемы, совместно с тремя помощниками, под видом финансовой компании наладили валютно-обменные операции, что обеспечивало им получение неконтролируемого дохода. Нанесенный государству ущерб за 2015-2017 годы составляет 3,8 млн. грн.

При обысках у мошенников обнаружили 119,4 тыс. долл. и 184 тыс. грн., а также карточки, печати и др.

Общая сумма изъятых средств в гривневом эквиваленте - свыше 3,4 млн. гривен.

 
6 марта 2017 г, 18:26
Юлиана Шаповалова 
 
 
В связи с обострением общественно-политической обстановки в Украине и резким увеличением попыток оставить на сайте комментарии, которые могут быть расценены как экстремистские, редакция «Объектив» приняла решение временно закрыть пользователям возможность комментировать материалы на сайте и скрыть все уже опубликованные комментарии. Эти функции будут восстановлены после нормализации обстановки. Редакция МГ «Объектив» приносит читателям свои извинения
Загружается...

Новости Украины

Loading...
Loading...

META.новости

Загрузка...
©2007-2017, Медиа группа «Объектив», Харьков

Использование материалов разрешено только при наличии гиперссылки.

Редакция не несет ответственность за сообщения, оставленные посетителями.

По любым вопросам Вы можете связаться с редакцией


мобильная версия сайта

размещение рекламы

подписывайтесь на RSS

«добавляйтесь»
 
free counters