Как сообщает официальный сайт МВД Украины, расследование по этому делу началось в ноябре 2009 г. Тогда днепропетровские оперативники начали отрабатывать информацию о причастности жительницы Кривого Рога к вербовке и переправке женщин из Украины в Россию, где их продавали с целью сексуальной эксплуатации. Сотрудники милиции вышли на 34-летнюю жительницу Кривого Рога. Оказалось, что ранее она уже имела проблемы с законом, в 1993 г. женщина была приговорена к 1 году лишения свободы. Первичная информация о ее причастности к торговле людьми подтвердилась.

С сентября 2009 г. подозреваемая вербовала жительниц Днепропетровской области, в первую очередь девушек из неблагополучных семей. Другая злоумышленница отвечала за доставку девушек по железной дороге в Москву и передачу сутенерам. Обычно девушек вывозили поездами «Кривой Рог – Москва» и «Николаев – Москва». За каждую проданную украинку злоумышленницы получали 200-400 долларов. Передача денег была организована через проводников поездов. В распоряжении днепропетровских оперативников есть информация о трех женщинах, которые были переправлены за границу и сейчас находятся в Москве. По данному факту следственным отделом ГУ МВД Украины в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.149 Уголовного кодекса Украины («торговля людьми или другое незаконное соглашение о передаче человека»).