Как сообщает пресс-служба ГУ Миндоходов в Харьковской области, ранее судимый 43-летний уроженец Донецкой области вместе с шестью помощниками наладил четкую систему перевода безналичных средств в реальные деньги. За 2013-2014 годы предприниматели создали более 76 фиктивных предприятий, услугами которых пользовались фирмы Харьковской, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областей. Созданные предприятия регистрировали на граждан с тяжелым финансовым положением, выплачивая им денежное вознаграждение. Однако хозяева новых фирм не распоряжались своим «бизнесом» - все банковские счета и реквизиты использовались преступниками для маскировки своей незаконной деятельности под легальный бизнес.

«В ходе комплекса широкомасштабных мероприятий работники налоговой милиции провели 12 обысков, - отмечает Сергей Мережко, - так, в автомобилях, жилых и офисных помещениях, которыми пользовались махинаторы, сотрудники оперативно-следственных подразделений обнаружили и изъяли печати фиктивных предприятий, документацию, компьютерную технику, на которой хранились все данные теневых сделок, и денежные средства на общую сумму около 549 тысяч гривен».

Все изъятые материальные ценности будут использованы как вещественные доказательства по уголовному производству, открытому по ч.3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины.

Мережко добавил, что из-за деятельности данного конвертационного центра потери бюджета только за счет уклонения от уплаты НДС составили около 50 миллионов гривен. Сейчас оперативно-следственные мероприятия по данному правонарушению продолжаются.