Предприниматель организовал сеть валютно-обменных пунктов без разрешительных документов и уклонялся от уплаты налогов. Это привело к непоступлению в государственный бюджет средств в особо крупных размерах.

Об этом сообщает начальник оперативного управления ГУ ГФС в Харьковской области Андрей Бежанов.

Организатором сети обменных пунктов оказался 43-летний бизнесмен, который по бумагам оказывал услуги по аренде офисных помещений. Харьковчанин осуществлял руководство курьерами и кассирами по перевозке наличных денег в специально оборудованных тайниках автомобилей и организовывал встречи с клиентами для выдачи проконвертированных средств и документов.

Сдавая помещения для финансовых учреждений, предприниматель использовал их как «ширму» для собственных валютно-обменных пунктов, в которых вместе с тремя помощниками проводил незаконные денежные операции, в том числе и осуществление уплаты в иностранной валюте международных контрактов без оформления каких-либо документов.

Как сообщил Андрей Бежанов на парковке одного из торговых центров города были задержаны организатор валютно-обменного бизнеса и курьер в момент обмена черновыми расчетами о проведенных операциях.

Кроме этого, налоговики провели обыски в офисных помещениях, которые использовались преступной группой.

«В ходе обысков обнаружено и изъято черновую документацию, компьютерное оборудование и денежные средства на общую сумму более 1 миллиона 575 тысяч гривен, 2500 фунтов стерлингов, более 1 миллиона 587 тысяч рублей, около 334,5 тысячи долларов и 27,2 тысячи евро», - отметил Бежанов.

Следствие продолжается.