Организовал центр сорокалетний представитель Донецка, ранее судимый как за экономические, так и криминальные преступления. Большинство из его сообщников - студенты донецких учебных заведений.

Отмывались деньги по следующей схеме: на подставные лица регистрировались фиктивные предприятия, операции при их участии осуществлялись только на бумаге.

Созданная таким образом цепь из одиннадцати предприятий, позволила руководителям реально действующих предприятий проводить бестоварные операции и минимизировать свои налоговые обязательства, переводить безналичные средства в наличные.

По информации proUA