Женщина организовала конвертационный центр с оборотом в 40 миллионов
На Харьковщине 57-летняя уроженка Донецкой области вместе со своим 31-летним соисполнителем организовала конвертационный центр - предоставляла услуги по обмену денежных средств, используя документы и банковские счета фиктивных фирм
За два года (конец 2009-2011 гг.) общий оборот конвертационного центра составлял свыше 39 миллионов гривен, сообщают в пресс-службе управления налоговой милиции Харьковской областной налоговой администрации.
Сотрудники налоговой милиции установили адреса осуществления деятельности «конверта». По результатам проведения 10 обысков офисных помещений и помещений участников конвертационного центра, а также их автотранспорта, были изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, компьютерная техника, использовавшаяся в незаконной «конвертации», наличные деньги на общую сумму свыше 300 тысяч гривен, ценные бумаги.
Как оказалось, женщина уже была судима за экономические преступления.
На сегодняшний день проводятся следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство) и по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, а также сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).
Читайте в разделе «Происшествия»:
- 8 января, 12:53 В Лозовском районе ссора возле клуба дошла до поножовщины
- 8 января, 11:05 В центре Харькова восемь часов тушили двухэтажку
- 8 января, 11:08 На Харьковщине пограничники задержали троих нелегалов и проводника
- 8 января, 10:22 За неделю на Харьковщине из-за пожаров погибли восемь человек
- 8 января, 10:15 Ситуация в зоне АТО: 7 января боевики не удержались от провокаций
- 10 декабря, 10:54 В Харькове водитель врезался в забор, бросил машину и сбежал
- 9 декабря, 15:57 Число заболевших гепатитом на Балаклейщине перевалило за три десятка
- 9 декабря, 14:01 В Харькове эвакуировали людей из здания райадминистрации
- 9 декабря, 10:39 На Салтовке маршрутка врезалась в легковушку
- 9 декабря, 10:22 На проспекте Юбилейном столкнулись пять автомобилей
14:41
14:21
14:14
13:31
13:25
12:36
11:55
11:09
10:49
10:42
10:25
10:20
10:04
9:38
9:28
9:20
9:15
9:11
9:08
18:45
18:35
17:57
17:21
16:41
16:28
16:01
15:52
15:38
15:31
14:50
Комментарии:
сочуствую женщине. работы лишили.
№1
+100%
Виктория, примененный вами термин "соисполнитель" подразумевает то, что они "исполняли" вместе? Это что, адаптация текста для пацанчиков или ваш родной язык?
уважение тетке! вот как быть, если срочно нужна наличка, а в моей фирме, чтобы официально обналичить свои деньги с расчетного счета нужно около 40%(!) этой суммы заплатить налогов... вот и приходится пользоваться такими услугами, только обычно их менты или налоговики крышуют и проблем нет. а тут, наверное, самодеятельность была или не поделилась вовремя!