Служба безопасности совместно с военной прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратили в Харькове деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства террористической организации «ЛНР».

Как сообщили в пресс-службе СБУ, злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий, подконтрольных террористам. Средства переводились в наличные и при помощи курьеров и доставлялись на временно оккупированные боевиками территории.

Конвертцент также «предоставлял услуги» предприятиям реального сектора экономики для уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот средств «конверта» составил более 100 млн. гривен.

Сотрудники СБУ в ходе спецоперации задержали организатора конвертационного центра, которым является переселенка из временно подконтрольных террористам территорий.

Правоохранители также задержали трех курьеров, один из которых - милиционер.

Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли печати и документацию подконтрольных террористам фиктивных фирм, а также более 2 миллионов гривен.

Открыто уголовное производство по ст.258-3 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к организации и функционированию конвертационного центра.

Напомним, на прошлой неделе в Харькове разоблачили конвертцентр, который вывел «в тень» 500 миллионов гривен.