Как проводится регистрация бизнеса после введения финансового мониторинга

В Минюсте отрицают, что новый закон усложнил предпринимательскую деятельность.

Министерство юстиции Украины разъяснило проблемные аспекты регистрации бизнеса, которые возникли после вступления в силу закона №361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов».

В части обязательного предоставления информации о конечных бенефициарных владельцев (КБВ) нормы Закона начнут работать не 28 апреля 2020 г., а позже — с момента вступления в силу приказа Минфина об утверждении формы и содержания структуры собственности юридического лица. Пока такой приказ не принят. Трехмесячный срок для обновления информации о КБВ начнет действовать только после вступления в силу такого приказа. До этого государственные регистраторы проводят все регистрационные действия в обычном режиме.

Предоставлять дополнительные документы для регистрации изменений в сведения о юридическом лице (например, структуре собственности, нотариально заверенную копию паспорта КБВ и т.п.) требуется только в случае изменения информации о КБВ. Во всех остальных случаях процедура регистрации остается без изменений.

До дня вступления в силу приказа Минфина об утверждении формы и содержания структуры собственности юридического лица (который пока не подписан), представление государственному регистратору документов для установления сведений о КБВ, в том числе и нотариально заверенных копий их паспортов, не требуется. По-прежнему пока достаточно заполнить необходимую информацию в заявлении.

Ранее сообщалось, что с 28 апреля вступил в силу закон о финансовом мониторинге  №361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов». Согласно новым правилам, анонимные переводы от 5 тысяч гривен будут блокироваться. И для для перевода средств через банк или платежный терминал или получения дорогих посылок необходимо представить документы.