На Харьковщине раскрыта схема «обнала», через которую проведено 150 млн грн

«Обналичка» проводилась под 11% .

В Харьковской области сотрудники налоговой службы раскрыли схему уклонения от налогообложения. Руководство предприятий через четыре десятка подконтрольных ООО в разных регионах Украины оплачивали якобы предоставленным им транспортные услуги. Об  этом сообщили в ГФС Украины.

Кроме того, для уклонения от уплаты налогов они формировали на подконтрольных ООО налоговый кредит по НДС, регистрируя накладные с якобы приобретение топлива и сопроводительной продукции.

Деньги обналичивались под 11% через банкоматы и банковские отделения. Общий объем конвертационной схемы оценен в 150 млн грн.

1 декабря сотрудники налоговой милиции провели 16 обысков в офисных, жилых помещениях и автомобилях фигурантов. В результате изъято 142 печати предприятий и 36 факсимиле, 17 ноутбуков, 14 жестких дисков и 10 мобильных телефонов, а также 84 оформлены на «конвертаторов» банковские карточки. Кроме того, изъяты наличные в размере 32 600 долларов США, 5600 евро, 595 фунтов стерлингов и 492 тысяч гривен.

Уголовное дело открыто по ч. 3 ст. 212 УК Украины — уклонение от налогов.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине собрано за 11 месяцев 2020 г. 37,2 млрд налогов.