Занимались налоговыми махинациями: в Харьковской области разоблачили преступную группу (фото)

На Харьковщине разоблачили банду, члены которой создали центр минимизации платежей в бюджет.

Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении шести лицам по факту подделки документов, которые подавались для регистрации ряда предприятий (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 УК Украины).

Установлено, что банда в течении 2016 — 2020 годов создала ряд фиктивных предприятий, реквизиты которых использовались в схемах по совершению бестоварных операций и конвертации денежных средств.

Правоохранители ликвидировали указанный центр. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления. Злоумышленникам грозит штраф от 8 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности.

Ранее сообщалось, что в Харькове правоохранители задержали криминальную группировку.