«Двухходовая схема»: как со счета харьковского предприятия украли 36 миллионов (фото)

Для реализации мошеннической схемы потребовались готовый «податься в бега» нотариус и частный исполнитель.

Пугающую своей простотой схему отъема больших сумм денег сейчас расследуют под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры. Начинались события так.

«4 августа 2021 года совладелица и генеральный директор одного из харьковских частных сельскохозяйственных предприятий получила смс-сообщение, что с ее личного счета в банке сняты деньги в сумме более 36 млн грн. Учитывая, что директор предприятия не совершала никаких действий по движению средств, женщина обратилась в отделение банка, где ей сообщили, что деньги списаны в рамках исполнительного производства», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как оказалось, постановление банку прислал частный исполнитель. А вот исполнительное производство «частник» открыл на основании поддельного договора займа.

«Незнакомый директору предприятия человек предоставил частному исполнителю поддельную исполнительную надпись. Указанный документ был заверен одним из киевских нотариусов, который в это время был объявлен в розыск», — отметили в прокуратуре.

Исходя из исполнительной надписи, в 2019 году директор предприятия якобы заняла у этого человека 36 млн грн. При этом на самом деле в момент «заключения договора» женщины даже не было в Украине — она находилась в Германии. Этого «липового» документа оказалось достаточно, чтобы частный исполнитель открыл исполнительное производство, а банк, получив исполнительные документы, — списал средства со счета юрлица.

Читайте также: В СБУ опубликовали доказательства в «деле харьковского «Нацкорпуса» (видео)

«По данным следствия, мужчина (автор этой мошеннической схемы — ред.) получил на свой счет 33 млн грн, а другая часть денег была переведена на счет частного исполнителя в качестве вознаграждения», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Но миллионером «новый Остап Бендер» был недолго: его задержали 5 августа в отделении одного из киевских банков, где он пытался снять добытую сумму.  Вместе с ним задержали еще двух человек, которые причастны к рейдерскому захвату активов этого же сельхозпредприятия в 2019 году (за что их уже судят).

«Предварительно установлено, что в 2014 году мужчина-заимодавец был условно-досрочно освобожден от отбывания наказания за умышленное убийство и в 2020 году осужден за незаконный оборот наркотических средств», — дополнили образ мошенника в прокуратуре.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины), сейчас проходит досудебное расследование. Если вину мужчины докажут, он может отправиться в тюрьму на срок от 5 до 12 лет — с конфискацией. Сейчас задержанным готовятся сообщить о подозрении.