С банковского счета харьковской предпринимательницы мошенники списали 36 млн грн (фото)

Преступная группировка осуществила повторное рейдерское нападение на активы сельскохозяйственного предприятия.

4 августа с банковского счета совладелицы и генерального директора одного из харьковских частных сельскохозяйственных предприятий сняли более 36 млн грн. Самостоятельно женщина никаких операций не проводила. Об этом сообщили в пресс-центер Харьковской областной прокуратуры.

В отделении банка пострадавшей сказали, что деньги списали в рамках исполнительного производства на основании постановления, которое им прислал частный исполнитель.

«Из предоставленных банком документов установлено, что незнакомый директору предприятия человек предоставил частному исполнителю поддельную исполнительную надпись. Указанный документ заверен одним из киевских нотариусов, который в это время был объявлен в розыск. Согласно исполнительной надписи в 2019 году женщина якобы заключила договор займа на 36 млн грн с этим человеком, однако на момент «заключения» договора потерпевшая находилась в Германии», — отметили в прокуратуре.

На основании поддельного договора займа и заведенного на женщину исполнительного производства, с ее счета и сняли деньги. По данным следствия, организатор получил на свой счет 33 млн грн. Часть денег он перевел на счет частного исполнителя.

5 августа 2021 года при попытке снять деньги в отделении одного из банков в Киеве организатора задержали. Вместе с ним задержали еще двух человек, которые причастны к рейдерскому захвату активов этого же сельскохозяйственного предприятия в 2019 году. По данному факту обвинительный акт по рейдерству сейчас находится на рассмотрении суда.

Предварительно установлено, что в 2014 году организатор был условно-досрочно освобожден от отбывания наказания за умышленное убийство, а в 2020 году осужден за незаконный оборот наркотиков.

Читайте также: Харьковчанин вымогал у бывшей сожительницы 15 тысяч долларов США (фото)

Сейчас досудебное расследование ведется по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.