Банки Швейцарии долгие годы обслуживали коррупционеров и подозреваемых в преступлениях

Стало известно, что в швейцарских банках длительное время хранили свои деньги многие высокопоставленные чиновники, члены их семей. 

Расследование провели журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности.

На данный момент добыта информация по 18 тыс. счетов. В частности, второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse среди клиентов имел предполагаемого члена одного из крупных кокаиновых картелей Восточной Европы Родолюба Радуловича, а также в его сейфах и ячейках хранил свои деньги Седерхольм, осужденный за торговлю людьми на Филиппинах.

Читайте также: Украинские банки побили рекорд прибыли в 2021 году

Согласно действующему законодательству, банки и другие финансовые организации обязаны проверять происхождение крупных состояний, а также быть бдительными относительно определенных лиц. Если говорить о богачах с постсоветского пространства, то в этом банке хранил свои сбережения Касим-Жомарт Токаев (с 1998 года). Также среди клиентов числились Валерий Хорошковский, дочь Назарбаева Дарига.

Credit Suisse отрицает обвинения и называет выводы по обслуживанию предполагаемых преступников вырванными из контекста.

Напомним, что предприимчивый швейцарец сменил пол, чтобы пораньше выйти на пенсию.