Суд в Харькове арестовал корпоративные права компаний, связанных с РФ, на почти 72 млн грн

Четыре предприятия из Харьковской, Львовской и Днепропетровской областей, с учредителями из РФ проводили «сомнительные финансовые операции», сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«Должностные лица четырех связанных между собой предприятий Харьковской, Днепропетровской и Львовской областей, конечными бенефициарными собственниками которых являются российские компании и доход от деятельности которых получает гражданка РФ, путем проведения сомнительных финансовых операций с российскими компаниями-учредителями легализовали полученные в результате неуплаты налогов денежные средства. В дальнейшем они использовали эти деньги для формирования уставного капитала вышеуказанных предприятий», — сообщили прокуроры.

В итоге бизнесменов, снабжающих деньгами врага, вывели на чистую воду совместно прокуратура, полиция, СБУ и налоговая. Уголовное производство открыли по факту легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в крупных размерах.

Читайте также: 600 млн грн харьковского экс-нардепа передали государству — СМИ

«19 августа по ходатайству прокуроров областной прокуратуры следственным судьей Киевского районного суда г. Харькова наложен арест на корпоративные права российских компаний на сумму почти 72 млн грн. Арестованные корпоративные права переданы в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)», — отметили в прокуратуре.