По информации пресс-службы ведомства, в нелегальной структуре работали три человека. Организатор - 59-летняя харьковчанка, а также два соисполнителя. Преступное трио действовало целых 2 года - с 2010 по 2012 годы. Группа занималась незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Харьковской области с использованием счетов и реквизитов фиктивных предприятий, открытых на подставных лиц.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники налоговой милиции и следственного управления ГУ МВД Украины в Харьковской области задокументировали факты перечисления средств предприятиями реального сектора экономики по фиктивным соглашениям. Средства перечислялись на текущие счета подконтрольных конвертационному центру предприятий. В дальнейшем средства перечислялись на счета других предприятий и обналичивались через кассы банковских учреждений Харькова.

Для задержания подозреваемых создали 10 мобильных следственно-оперативных групп, которые следили за участниками преступной группировки, их офисными помещениями, местами хранения и изготовления незаконной документации.

Во время проведения обысков в офисах и местах проживания участников преступного бизнеса сотрудники налоговой милиции изъяли 27 печатей и чековых книжек подконтрольных конвертационному центру транзитных предприятий, компьютерную технику, электронные информационные носители, которые использовались в противоправной деятельности - всего на 120 тысяч гривен, а также около 300 тысяч гривен, больше 100 тысяч долларов, 40 тысяч евро и 140 тысяч рублей наличными (всего больше 1,5 миллиона гривен).

По предварительным подсчетам, общая сумма незаконно сформированного налогового кредита по НДС для предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра, составила 20 миллионов гривен.

• 
• 
•